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ope体育在此之前,国务院已经批准设立了三批跨境电子商务综合试验区。2015年3月,杭州获批全国首个跨境电子商务综合试验区;次年1月,宁波、苏州、天津、上海、重庆等12个城市获批跨境电子商务综合试验区。2018年,跨境电子商务综合试验区从以东部城市为主向中西部和东北城市倾斜,北京、呼和浩特、沈阳、长春等22个城市获批。

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一般来说,银行评定客户的洗钱风险高低,会综合考虑客户的注册地及经营地点,所处行业的信息公开程度,或是股权结构复杂程度,与客户建立或维持业务关系的管道,甚至包含该客户在银行办理的业务种类、涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道等,可以说银行为了判断客户洗钱风险,采集了非常多样化的风险要素来源,如果对具有某些明显特征的客户,银行可以简化洗钱风险的评定流程,甚至就直接将该客户分类为洗钱低风险或高风险族群,那将可以大大减少银行反洗钱作业的压力。

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